20 enero 2020
El SEPBLAC, en la macroinspección que está llevando a cabo desde el pasado año, ha puesto el foco en varias entidades de banca privadas, principalmente a aquellas que usan filiales en Luxemburgo y Suiza para dar servicio a sus clientes, a las que podría imponer sanciones en los próximos meses.
Se intensifica así, por tanto, la aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en cuyo artículo 3 dispone que: «En ningun caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas.»
Puede leer la noticia completa aquí, que ha sido publicada el 20 de enero de 2020 en la versión digital del diario «El Confidencial«.
